Главная
(495) 740-43-40
доб. 13-10
Регистрация

Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности

Главные цели курса:


Основная цель семинара – показать интегрированную методику проведения внутренних расследований (основанную не на применении принципов законодательства об Оперативно-розыскной деятельности и положений УПК РФ). Т.е. как достигнуть цели внутреннего расследования, не нарушив закон?! 


Для кого этот курс:
  • Специалисты в области банковской безопасности
  • Руководители и сотрудники служб безопасности и защиты информации

Задачей каждой компании является организация такой системы безопасности, которая бы не только функционировала в рамках закона, но и тесно взаимодействовала бы с системой внутреннего контроля. На данном семинаре участникам будет предложена оригинальная авторская методика создания системы безопасности в компании, которая апробирована на практике уже на протяжении более чем 12-ти лет. Данная методика покажет:

  1. Как построить такую систему безопасности в компании, которая будет исполнять все те же функции, но в рамках закона
  2. Как правильно провести и легализовать результаты, полученные в ходе расследования
  3. Как в рамках закона предпринимать любые меры в отношении мошенника вплоть до подготовки материалов к уголовному делу 


Курс Ведут:
Программа курса :

Чему вы научитесь

Какие внешние обстоятельства способствуют созданию мошеннических структур?

Какие возможности для мошенничества появляются в компании и как их предупреждать?

Мошенничество, воровство или хищение. Как дать правильную правовую оценку тому или иному произошедшему факту? Происшествие подпадает под административную ответственность, трудовую или же уголовную ответственность? Ведь от этого будут зависеть Ваши дальнейшие действия.

Где та граница, когда уже нельзя действовать самостоятельно, а надо привлекать правоохранительные органы? Как правильно взаимодействовать с полицией?

Ключевые темы (структура курса)

1. Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля.

2. Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством.

3. Осуждение невиновных, или пределы контроля за персоналом. Правовые ограничения на применение технических средств для формирования доказательной базы

4. Типы мошенников и мошеннических действий. Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов

5. Расчет приемлемых пределов и их легализация. Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством

6. Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала

7. Правовые основы организации системы и существующие риски

8. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей

9. Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства

10. Организация эффективного взаимодействия и риски.

11. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация. Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений

12. Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с объемом продаж и дебиторской задолженностью, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей

13. Основные стадии процесса борьбы с мошенничеством и воровством. Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная. Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций.

14. Внутреннее (служебное) расследование. Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования.

15. Существенные элементы успешного расследования. Важные требования к расследованию. Методы расследования.

16. Схема проведения проверок и расследования. Первоначальные подозрения. Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры

17. Проведение опросов. Основные методы формирования легальной доказательной базы. Отчет о расследовании и формирование досье. Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания

18. Коммерческая тайна. Требования к системе защиты. Порядок проведения расследования. Примеры. 


8


Часов
1


День
0
на Слушателя
9:00 начало
занятий
Ближайшие курсы

Ближайший курс отсутствует

Скачать заявку на обучение

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ КУРСОВ

Расписание курсов на 2018 год

Яндекс.Метрика