Главная
(495) 740-43-40
доб. 13-10
Регистрация

Внутренние расследования в компании

Для кого этот курс:
  • Специалисты в области банковской безопасности
  • Руководители и сотрудники служб безопасности и защиты информации

Очень часто сталкиваясь с проявлениями недобросовестности, а иногда и латентным воровством, многие компании, не задумываясь, применяют техники расследования и преследования, давно испытанные правоохранительными органами. Однако получив, как кажется, убедительные «доказательства» и, выявив «виновного», служба безопасности компании зачастую не может законно завершить расследование. И результат расследования оформляют как «увольнение по собственному желанию» или как «займ от предприятия». В последние несколько лет такая практика довела до убытком и скамьи подсудимых не один десяток «специалистов» по расследованиям.


Основная цель семинара – Показать интегрированную методику проведения внутренних расследований (основанную не на применении принципов законодательства об Оперативно-розыскной деятельности и положений УПК РФ). Т.е. как достигнуть цели внутреннего расследования не нарушив закон?! 


Курс Ведут:
Программа курса :

Чему вы научитесь

1. Как сформировать бизнес-процесс создания системы борьбы со злоупотреблениями;

2. Как сформировать оптимальную структуру службы внутренних расследований с учётом действующих законодательных ограничений и возможностей;

3. Как разработать структуру и классификаторы рисков злоупотреблений и определять причины их возникновения;

4. Как разработать и внедрять бизнес-процесс проведения внутреннего расследования в пределах действующего законодательства;

5. Как оценить риски необоснованных действий работодателя при проведении внутреннего расследования (административные и уголовно-правовые аспекты ответственности компании за превышение границ своих полномочий);

6. Как определить реальные цели расследования и сформировать эффективную программу расследования и преследования недобросовестных работников;

7. Как правильно документировать ход и результаты внутреннего расследования;

8. Как выбрать оптимальные методы проведения расследования;

9. Какие Основным навыкам проведения опросов в ходе внутреннего расследования

10. Как завершить расследование и реализовывать результаты расследования в рамках действующего законодательства в зависимости от поставленной цели;

11. Как оценить эффективность проведенного расследования.

Ключевые темы (структура курса)

1. Понятие внутреннего расследования и основные принципы его проведения.

2. Правила организации подразделения или комиссии.

3. Особенности и границы полномочий при проведении расследования.

4. Риски при проведении расследования для организации: самоуправство, клевета, организация расследование в группе компаний, превышение должностных полномочий и понуждение к подписанию документов.

5. Ограничения на полномочия при расследовании.

6. Законодательное и нормативное регулирование деятельности службы внутренних расследований (административного контроля).

7. Перечень и структура локальных нормативно-правовых актов, ограничения действующего законодательства: невмешательство в частную жизнь, защита персональных данных.

8. Как правильно организовать алгоритм внутреннего расследования.

9. Субъекты внутреннего расследования и их создание.

10. Стадии расследования: диагностика событий, определение целей и гипотез, формирование плана расследования, поиск информации и формирование доказательного поля, фиксация и легализация данных, проведение завершающих мероприятий, реализация результата и преследование ответственного лица.

11. Порядок документального сопровождения и оформления результатов внутреннего расследования.

12. Структура и состав документальных доказательств.

13. Правила использования технических средств фиксации с целью формирования доказательной базы.

14. Особенности расследования разглашения коммерческой тайны и деятельности топ-менеджеров.

15. Завершающая стадия и судебное преследование.

16. Возмещение причиненного ущерба и убытков, а также ущерба деловой репутации.

17. Порядок расчета и оценки последствий совершенного нарушения и расследования.

18. Основные ошибки большинства организаций при проведении расследований и организации работы соответствующих подразделений. 


8


Часов
1


День
0
на Слушателя
9:00 начало
занятий
Ближайшие курсы

Ближайший курс отсутствует

Скачать заявку на обучение

ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ КУРСОВ

Расписание курсов на 2018 год

Яндекс.Метрика